Detienen en España a un dominicano por fraude US$250 MM
https://www.elvalleinformativo.com/2014/01/detienen-en-espana-un-dominicano-por.html
PALMA DE MALLORCA, España…..Agentes
de la Policía Nacional detuvieron en Palma de Mallorca a un fugitivo reclamado
por las autoridades de EEUU por un fraude de más de 250 millones de dólares.
El arrestado, Juegers
Veloz, de nacionalidad dominicana y 37 años de edad, formaba parte de un
entramado que presuntamente robaba información de cuentas de teléfonos móviles
y las utilizaban para realizar llamadas internacionales fraudulentas.
Un discreto operativo
policial desplegado por policías del Grupo de Delincuencia Internacional de la
Jefatura Superior de Policía de Illes Balears culminó con la detención del
buscado en un locutorio. Figuraba entre los más buscados del United States
Secret Service.
Los hechos por el que el
ahora detenido era buscado sucedieron entre el año 2009 y septiembre 2011, en
el distrito sur de Nueva York y alrededores. El detenido formaba parte de una
organización criminal dedicada a la clonación ilegal de teléfonos móviles. El
entramado delictivo al que pertenecía reprogramaba móviles con información y
datos de otras personas, permitiéndoles realizar llamadas usando las cuentas de
las víctimas.
El detenido y sus
cooperadores contaban con el equipamiento necesario para clonar los móviles de
individuos que se encontraban en otros países, cobrando a los usuarios
fraudulentos mediante transferencia una cantidad regular para mantener los
teléfonos funcionando. Su cometido dentro del grupo era facilitar la
información necesaria sobre las víctimas y reclutar a personas para que
formaran parte del entramado.
En total, esta actividad delictiva ocasionó un
perjuicio de más de 250 millones de dólares en llamadas no autorizadas. Los
legítimos titulares de los números de teléfono sufrieron un perjuicio económico
de 17.000.000 de dólares USA.
El arrestado ha sido puesto
a disposición del Juzgado Central de Instrucción tres de la Audiencia Nacional
a través del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Palma. La
detención ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de
Illes Balears, coordinados por el Grupo de Localización de Fugitivos de la
Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central d la Comisaría General
de Policía Judicial. Han contado con la colaboración del United States Secret
Service y la OCN Interpol-Madrid.
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