Licenciado Cesar Rivas diserta en la Camara de Comercio de San Juan sobre la ley de lavado de activos
https://www.elvalleinformativo.com/2018/02/licenciado-cesar-rivas-diserta-en-la.html
por PEDRO A. SEGURA
6 de febrero 2018
SAN JUAN DE LA MAGUANA…..El
licenciado Cesar Rivas, exhorto a
todos los sectores envueltos en el sistema
económico de la Republica
Dominicana a transparentar
sus actividades, dada la entrada
en vigencia desde el pasado mes
de mayo de la ley
155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El licenciado Cesar Rivas, experto en asesoría financiera y fiscal, manifestó que
las empresas que
cumplan con los requisitos de esta
ley crecerán, se fortalecerán.
El licenciado Rivas,
expuso sus conceptos
en una conferencia sobre el Lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y herramientas de apoyo, en el transcurso de la ceremonia
de juramentación y posesión de la Junta de
Directores 2018-2020, de la
Camara de Comercio y Produccion de San
Juan.
Cesar Rivas,
califico la ley 155-17
sobre el lavado de activos, como
una ley de oportunidades,
precisando que las empresas ilegales
desaparecerán.
Destaco que la misma
abarca con sus normas
a todos los
sectores económicos e
indico que uno de sus objetivos es
localizar los recursos ilícitos en las
empresas, asi como reducir la evasión fiscal.
Afirmo que la aplicación de la ley
sobre el lavado de activos abarca
todos los sectores económicos y
personalidades, penalizando
la trata de personas,
el contrabando, el financiamiento al
terrorismo y todo
lo que es lavado
de activos.
Preciso que dicha ley
contempla penalizar la fase
de colocación, en donde se procede a invertir dineros ilegales en
distintas empresas.
Luego continua
la fase de ocultamiento, donde se
procede al ocultamiento de dineros
ilegales en empresa
fantasmas, prestamos, en la banca internacional y el
uso de testaferros.
Manifestó que el integro de
ese dinero ilegal se realiza a través de compras y otros procesos,
dijo que las empresas deben ser cuidadosas con las donaciones, dado que esos recursos
podrían ser usados en acciones
terroristas y serian objeto de penalización.
El licenciado Rivas afirmo
que con la ley de
lavado de activos prácticamente borra
el secreto bancario y fiduciario.
También asevero que esta
ley penaliza el delito de alta tecnología, precisando la Policía
Nacional, las diferentes agencias de
inteligencia del país, el
Ministerio Publico, Impuestos Internos,
Ministerio de Hacienda, entre otras entidades
están autorizadas para
sancionar las violaciones a
dicha ley.
Se
consideran delitos precedentes o determinantes el tráfico
Ilícito
de drogas y sustancias controladas, cualquier
Infracción
relacionada con el terrorismo y el financiamiento
al
terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo
Inmigrantes
ilegales).
Trata de personas (incluyendo laexplotación
sexual de menores), pornografía infantil,proxenetismo,
tráfico ilícito de órganos humanos, tráficoilícito
de armas, secuestro, extorsión (incluyendo aquellas
relacionadas
con las grabaciones y fílmicas electrónicas
realizadas
por personas físicas o morales).
Falsificación de monedas,
valores o títulos, estafa contra el Estado,desfalco,concusión,
cohecho, soborno, tráfico de influencia,
prevaricación
y delitos cometidos por los funcionarios
públicos
en el ejercicio de sus funciones, soborno
trasnacional,
delito tributario, estafa agravada.
Contrabando,
piratería, piratería de productos, delito contra
la
propiedad intelectual, delito de medio ambiente,testaferrato,
sicariato, enriquecimiento no justificado,falsificación
de documentos públicos, falsificación y adulteración
de medicamentos, alimentos y bebidas, tráficoilícito
de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas, y robo
agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología,
uso indebido de información confidencial o
privilegiada,
y manipulación del mercado.
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