Poder Ejecutivo promulga Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
https://www.elvalleinformativo.com/2017/06/poder-ejecutivo-promulga-ley-de-lavado.html
SANTO DOMINGO….El Poder
Ejecutivo promulgó este jueves la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismo, aprobada ayer por el Senado de la República y la Cámara de
Diputados.
La información la dio a
conocer el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, a través de la
red social de Twitter.
Los senadores aprobaron el
proyecto la tarde del miércoles con las modificaciones que envió la Cámara de
Diputados, que incluye la variación del artículo 2, en su numeral 17, que
mantiene la supervisión de las cooperativas bajo el Instituto del Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP).
En el proyecto que fue
aprobado en el Senado, las cooperativas serían reguladas a través de la
Superintendencia de Bancos.
Mientras que en el artículo
33 sobre los sujetos obligados no financieros fueron incluidos los casinos de
juego, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de
loterías y juegos de azar.
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