Autoridades descubren 13 casos de fraude fiscal desde el año 2016
https://www.elvalleinformativo.com/2019/01/autoridades-descubren-13-casos-de.html
Santo Domingo…..Desde el
año 2016 hasta la fecha, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha
sometido 13 casos por evasión y elusión fiscal, fraudes que en julio de 2017 se
encontraban sobre 40%, equivalente a RD$2,000 millones.
El suceso más reciente fue
el de Grupo Tremols Payero, que según la DGII, su defraudación fiscal asciende
a RD$4,127.5 millones, razón por la que el 24 de enero del año en curso 60
policías, comandados por un coronel, 18 fiscales y 17 agentes investigadores
realizaron allanamientos para detener a los involucrados, quienes se valieron
del uso de varias sociedades comerciales para cometer las evasiones
tributarias, entre las que se encuentran Suplidores Generales Dominicanos
(Supligerdom), Licores y Bebidas del País (Libepa), Bodegas de Iberia,
Dominican Hotel Register Company (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas
(Libedom), Constructora Aspen, Inmobiliaria E.J.T y Licores Royal.
De acuerdo con Impuestos
Internos, el Grupo Tremols Payero incurrió en la simulación de costos y gastos
con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar, sustentó
compras ficticias, además de que compró e importó materias primas para producir
clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas y luego vender y dejar de pagar
la fiscalización que le correspondía. El 9 de enero de este año, un juez de la
Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción
contra los gerentes de la firma comercial Ego Vanity Store, Kelvin Landerns
Núñez Rodríguez y Betty Sagrario Santos Quezada, acusados también de
defraudación tributaria por RD$300 millones. A estos empresarios se les
atribuye haber obtenido beneficios ilegítimos al reportar operaciones simuladas
a partir del abultamiento de gastos y costos logrando evadir el pago de sus
tributos.
El 4 de diciembre pasado el
asesor fiscal Luis Manuel González fue enviado a la cárcel de Najayo por el
magistrado José Alejandro Vargas, quien le impuso tres meses de prisión
preventiva por defraudación fiscal junto a otros imputados en el caso.
https://listindiario.com/Jhenery Ramírez
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