Estados Unidos acusa bancos mejicanos de lavar activos del narcotrafico

 

Washington-------Por primera vez, las autoridades estadounidenses impusieron medidas contras tres instituciones bancarias mexicanas por su presunta asociación con cárteles del narcotráfico, especialmente en temas como lavado de dinero.

"La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam y Vector— como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran [a dichos bancos]", se lee en el comunicado.

Asimismo, expresó que los grupos del crimen organizado con los que estarían relacionados son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo.

"A través del primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otros narcóticos", puntualizó el titular de la dependencia, Scott Bessent, en el texto.

De igual manera, las autoridades destacaron los trabajos binacionales que se llevan a cabo para combatir el narcotráfico y otros delitos relacionados.

"Tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros que posean fuertes controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, [con el fin de] que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas financieras ilícitas transnacionales de los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas", ahondó.